链上数据分析指南》OKX Web3 amp 0xScope新手如何迈出第一步？ body classpost

本次 OKX 特别策划《洞见数据》专栏，联合 CoinGlass、AICoin、Coingecko 以及 0xScope等数据平台，一同挖掘出更系统化的数据方法论，供市场参考学习。
（前情提要： OKX Jumpstart 新币挖矿：Web3娱乐平台”Matr1x(MAX)” 7/29 上线，如何参与教学）
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本文为广编稿，由 OKX 撰文、提供，不代表动区立场，亦非投资建议、购买或出售建议。详见文末责任警示。

在加密货币市场，数据一直是人们作出交易决策时的重要依据。我们该如何拨开数据迷雾，发掘有效数据来优化交易决策？这是市场持续关注的话题。

本次 OKX 特别策划了《洞见数据》专栏，并联合 CoinGlass、AICoin、Coingecko 以及 0xScope等业内数据平台，共同从常见用户需求出发，希望挖掘出更系统化的数据方法论，供市场参考学习。

以下是第五期内容，由 OKX Web3 团队与 0xScope 团队共同围绕「如何建立链上数据分析方法论」等话题展开，希望对您有所帮助。

一、链上数据分析很重要，新手该如何迈出第一步？

0xScope：首先需要了解基础概念和逻辑，如地址、金额（amount）、发送方（from）、接收方（to）和燃料费用（gas）等。并尝试使用、了解最基础的区块链浏览器，然后再利用其他工具进行更精细的分析。

一般情况下，常用的分析平台或工具包括链上数据平台、区块链浏览器和 API 接口。链上数据平台（如 ScopeScan、ScopeChat、Nansen、Glassnode 和 Dune Analytics）提供便捷的数据访问和分析功能。

区块链浏览器（如 Etherscan 和 Blockchain.comExplorer）可以手动查询区块、交易和帐户消息。此外，许多区块链网路和数据提供商（如 Etherscan API 和 CoinGecko API）提供 API 接口，可以透过编程方式获取链上数据。

此外，关于链上数据分析（On-chain Data Analysis），主要分为两大类：交易类和调查类。

交易类数据分析可以透过链上数据发现早期的 alpha或趋势，或透过分析交易标的的基本面数据来制定交易策略。调查类数据分析则可以透过链上数据发现资金流向、潜在的地址图谱关系，或透过数据关联找到异常事件背后的真实原因。

OKXWeb3：链上数据分析是透过检查和解释区块链上直接记录的数据，来获得网路活动、用户行为和市场趋势的洞察。对于希望迈出链上分析第一步的新用户，以下是一些关键点：

首先，熟悉区块链浏览器，例如 Etherscan，了解基本的交易数据和钱包活动。其次，关注活跃地址、交易量和供给分布等关键链上指标。接着，探索像 Nansen、Debank 和 Glassnode 这样的用户友好型链上分析工具，以便可视化链上数据。

从基础指标开始，跟踪每日活跃地址或交易数量等简单的数据点。同时，理解链上数据如何与市场走势和交易者行为相关，并透过分析历史数据分析模式和价格变动的相关性。最后，将链上分析与基本面分析和技术分析结合起来，获得更加全面的视角。

二、哪些关键指标需要被重点关注？

0xScope：主要还是要看需求以及场景：

如果你的策略是基本面分析或长期交易，我们建议关注以下 10 个指标：

如果你的策略是短线交易或希望透过把握趋势来盈利，我们建议关注去中心化交易所的超买超卖情况，这反映了当前市场需求的异常波动，以及交易所的大额充值或提现行为，这可以揭示主力潜在的买卖意图。

如果你的策略是跟单交易（CopyTrade），则可以更多关注聪明钱的动态。例如，聪明钱的历史收益率可以帮助识别长期盈利能力强的交易者；交易频率和数量则能让你了解聪明钱的活跃程度和市场参与度。交易成功率评估聪明钱的交易准确性，而持仓时间则揭示其策略是短期还是长期。

资产分布显示其投资组合的多样化程度，交易费用反映其交易成本。风险调整后的回报衡量聪明钱在控制风险的同时获得收益的能力，聪明钱的链上声誉则展示其在社区中的评价。

此外，流动性供应情况有助于了解聪明钱是否也在提供流动性，这可能影响其交易行为。透过这些指标，可以更好地理解和跟踪聪明钱的动态。

如果是检测风险，建议至少重点关注以下 10 个关键指标：

其实总的来说，这些指标本质上是主力操盘留下的痕迹。初学者可以透过对这些痕迹进行分析来感受市场变化。

OKX Web3：对于初学者来说，我们建议可以关注以下 4 个关键指标以深入了解区块链网路和市场动态：

随着初学者对这些基础指标变得更加熟悉，他们可以逐渐将其他更复杂的指标纳入他们的分析中，例如链上交易费用、挖矿难度、网路哈希率等，从而全面提升对区块链网路和市场的理解。

三、如何透过链上数据识别新兴的 Web3 项目？

0xScope：一个很简单的办法是每天都关注 GAS 消耗排行榜，异常增加的合约背后大多数反应一些当天或者最近较为火热的项目。

效率高一点方法是用 Etherscan 的 Chrome GAS 插件，你可以随时在浏览器右上角看到现在的 GAS 是在什么水平，当你发现 GAS飙高时就可以用我们刚刚提到的 Top Gas Consumer 排行榜或者 Etherscan 的 Gas Tracker 去看看大家的 GAS都花在哪了，通常这种情况你都能发现一些新项目。

常用的是 Scopescan 的 Top Gas Consumer 排行榜，如果你经常看这个榜单的话，你会发现大多数情况下 ETH 链的排行榜前几名是 Uniswap router，USDT 合约，以及 Banana Gun 等几个 TG bot。

如果在这个排行榜里面发现了你不眼熟的合约，你可以在 Scopescan 或者 Etherscan上查查看这个合约有没有标签；对于动手能力强一点的同学，你还可以查看这个合约是谁部署的，他的手续费来自哪里。

另外一个办法是看看我们 Scopescan 上的 Project Explorer 排行榜，如果突然发现一个你没见过的项目出现在了这个排行榜上（TVLRank和User Rank），那也说明这个项目值得你去看看。

OKXWeb3：实际上，我们可以透过多种方法去识别新兴的链上项目。首先，监控链上活动是至关重要的步骤。这包括跟踪新的智能合约部署、寻找增加的交易量以及与合约交互的唯一地址。透过分析新项目的 gas 使用情况，可以深入了解其在区块链生态中的活跃程度和发展进展。

其次，利用数据聚合平台如 Dune Analytics、nansen 和 Glassnode等工具提供的定制仪表板，可以更有效地跟踪和分析新兴项目的关键指标。这些平台不仅能够监测去中心化金融项目的总价值锁定增长，还能追踪 dApp和游戏的日活用户，并评估新代币的转移量和持有者增长情况。

除了链上数据，还需要关注链下数据的交叉引用。监控社交媒体活动和社区增长，观察 GitHub储存库上的开发者活动，以及分析项目代币的价格走势和交易所的交易量，这些都是评估新兴项目潜力的重要补充。

综合利用这些方法和数据来源，有助于全面评估和识别具备价值和发展潜力的 Web3 新兴项目。

但如果你觉得很繁琐，也可以直接在 OKX Web3 钱包发现板块中的排行榜中查看 DeFi、DEX 等链上协议的锁仓量 TVL、DEX交易量以及借贷情况等消息，非常方便。

四、在进行链上数据分析时，有哪些常见的误区和注意事项？

0xScope：我们认为在进行链上数据分析时，需要注意几个常见的误区和重要事项：

首先，常见的误解是关于地址标签和活动的理解。举例来说，转帐并不总是代表买卖行为，而交易所的充提活动也不一定反映实际的买卖行为。做市商为了提供流动性，会频繁进行充提操作，因此只有在这些操作量明显高于平常水平时才应当视为潜在的市场信号。

其次，大部分用户通常不只使用一个地址，因此在进行分析时应考虑整体而非单个地址的活动。但是，聪明的资金可能透过中心化交易所的充提操作转移资金，这意味着单纯依赖链上数据的分析并不能成功捕捉到所有情况。

此外，过度依赖单一数据源是有风险的，建议结合链下数据来进行综合分析。例如，当市场出现突然波动时，了解可能的背景新闻，比如政府发布的重要经济数据，有助于提供更全面的市场背景。

再来就是，KOL发布的消息或观点，通常他们只会关注特定的交易事件，而不会深入分析背后地址以及实体的真实情况。因此，分析者还是自行深入挖掘和理解数据背后的故事。最后就是建议选择经营时间较长且信誉良好的数据分析产品，可以提高数据的可靠性和分析的精确性。

OKX Web3：很赞同 0xscope 的观点，新用户在进行链上数据分析时，一定需要注意几个常见的误区和重要事项。

首先，数据的准确性和可靠性至关重要。链上数据可能受到各种因素的影响，导致数据不完整或不准确。此外，需要警惕项目团队或大持有者可能进行的数据操纵，这可能会误导分析结果。

其次，容易发生的误解是对数据的错误解读。在分析链上指标时，理解上下文是非常关键的，避免仅根据孤立的数据点得出结论，而忽略整体市场情况的影响。

另外，过度依赖单一指标也是一个风险。应避免仅依靠一两个链上指标做出决策，而是应该使用指标组合，并将其与链下数据进行交叉引用，以获得更全面和可靠的分析结果。

最后，要意识到链上数据与现实情况之间存在差距。例如，一些链上活动可能无法完全捕获，比如链下交易或者二层解决方案的影响。因此，了解所使用数据的局限性是进行有效分析的关键一步。

结语

以上是 OKX推出的《洞见数据》专栏第五期，聚焦新手玩家如何建立链上数据分析方法论等实用话题，希望为新手入门提供参考。在未来的系列文章中，我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法，为交易员群体、萌新玩家学习交易、了解行业提供参考。

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